检查比特币地址是否是骗局的方法有哪些？

随着比特币诈骗数量的迅速增加，有一些简单的方法可以检查比特币地址是否被报告为被欺诈者使用，例如在假比特币赠品中。 您还可以轻松报告与诈骗相关的任何比特币地址。

检查“比特币滥用”数据库

比特币诈骗的数量一直在迅速增长。 他们中的许多人要求人们将比特币发送到他们提供的地址，例如，承诺将您发送的比特币数量增加一倍的比特币赠品骗局。 例如，上周的重大 Twitter 黑客攻击有许多关于假比特币赠品的推文受到高度评价。

在将比特币发送到地址之前，您可以检查该地址是否已被报告为欺诈。 Bitcoin Abuse 是一个流行的网站，它有一个黑客和罪犯使用的比特币地址的公共数据库。 您可以查询比特币地址，举报欺诈地址，监控他人举报的地址。

如果您在本站搜索的比特币地址已被他人举报，本站将显示该地址被举报的次数、上次被举报的日期和时间、已被举报的比特币总量等信息收到，以及交易数量。 还将有一个指向 Blockchain.info 的链接，供您跟踪来自该地址的交易。 该站点还将显示在该地址提交的任何报告。

比特币滥用网站还提供了一些关于报告的比特币诈骗数量的统计数据。 截至发稿，最后一天报告156起，上周989起，上月4112起。

检查“欺诈警报”

另一个可以轻松找到比特币地址的网站是 Scam Alert，这是一个最近发布的平台，由区块链跟踪和分析提供商 Whale Alert 创建。 该网站解释说比特币之前有关网站吗，“它的使命是通过揭露欺诈者和其他滥用区块链的罪犯，使区块链对每个人都更安全。” 鼓励用户“报告涉及任何区块链或加密货币的诈骗、盗窃以及欺诈网站。”

当输入一个据报告被欺诈者使用的地址时，该网站会立即弹出一条消息，内容为：“已确认的骗局……该地址已被 Scam Alert 确认为欺诈地址。请勿向该地址发送任何款项。”

您还可以在该地址上查看此诈骗报告，其中显示了诸如诈骗描述、任何关联网站、报告次数以及以美元为单位的地址使用年限等信息。

诈骗警报网站还提供了一些有关不同类型的加密货币诈骗的有用信息，例如色情、勒索软件、庞氏骗局、赠品、暗网和盗窃。 它提供了一些预防欺诈的基本建议，例如“不信任任何人”和“验证”。 该网站列出了十大骗局地址，根据收到的资金，最成功的骗局是庞氏骗局、虚假交易和虚假比特币赠品。 Youtube 在视频和广告中也有大量比特币诈骗，尤其是假赠品。 诈骗者声称 Spacex 和特斯拉首席执行官埃隆马斯克、微软创始人比尔盖茨、维珍银河董事长查马斯帕里哈皮蒂亚和亚马逊首席执行官杰夫贝佐斯等名人正在赠送比特币。 假的 Elon Musk BTC 赠品是最成功的比特币骗局之一，已经赚了数百万美元。

在上周的 Twitter 黑客事件之前，Whale Alert 于 7 月 10 日报道说，它“能够确认过去四年中只有 3800 万美元的比特币被诈骗者盗走（不包括庞氏骗局，这是一个价值数十亿美元的行业），24其中百万是在 2020 年前 6 个月。”

还有许多其他计划旨在诱骗您发送比特币。 正如 news.Bitcoin.com 先前报道的那样，它们包括 Bitcoin Trader、Bitcoin Revolution、Bitcoin Evolution、Moon Bitcoin Live、Bitcoin Vulnerabilities、Bitcoin Superstars 和 Bitcoin Era。 还有很多比特币电子邮件诈骗。 他们中的许多人甚至看起来合法，在 Google 的排行榜上排名靠前，并且在合法网站（例如美联社）上有付费评论。 但是比特币之前有关网站吗，如果您向他们发送您的硬币，您不太可能看到任何比特币被退回。 一个骗局甚至泄露了来自 20 个国家/地区的 250,00 人的个人数据。 在将比特币发送给任何人之前，请始终保持谨慎并进行研究。