监管已得出结论：近期比特币交易平台应全部关停退市

继中国互联网金融协会（以下简称“中国互金协会”）于8月30日发布ICO风险提示后，9月13日晚间，中国互金协会发布了《关于防范比特币风险的提示》和其他所谓的“虚拟货币”风险。”（以下简称“提示”）。《提醒》指出，近年来，比特币、莱特币和各种代币等所谓的“虚拟货币”已经在部分互联网平台集中交易，涉及的人数逐渐扩大，由此带来的金融和社会风险不容忽视。

此外，中国互助金协会强调，比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，导致市场炒作气氛浓厚，价格波动剧烈，投资者盲目跟风炒作，容易造成资金损失。投资者需要增强风险防范意识。. 值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报告。他还表示，投资者通过所谓的“虚拟货币”参与投机 比特币等交易平台面临价格大幅波动、安全风险等风险，平台的技术风险也较高。世界上有许多交易平台。万一发生黑客盗窃事件，投资者必须自行承担投资风险。

近期，各地监管部门加大了对比特币等虚拟货币交易平台的调查力度。北京市金融工作局9月初召开会议，要求代币发行融资交易平台和虚拟货币交易平台进行全面清理整顿。

事实上，监管机构从今年年初就开始关注比特币平台。1月6日，中国人民银行北京经营管理部、中国人民银行上海总部先后采访了国内主要比特币交易平台负责人。随后，成立联合检查组进行现场调查。

1月18日，央行公布的调查结果显示，多家主要交易平台存在不同程度的违规行为。比特币中国存在超范围经营、非法资金分配业务、投资者资金未实施第三方托管等问题；“Okcoin”和“火币网”非法开展融资融券业务，导致市场异常波动。此外，这些平台均未按规定建立相关的反洗钱内控体系。

比特币交易活动主要在中国。今年年初，仅比特币中国、Okcoin和火币网这三个国内平台就占据了全球交易量的98%。监管干预后，中国境内交易量明显下降，但仍处于高位。截至9月14日14:30比特币交易网站撤出，据国外网站bitcoinity.org显示，货币银行Okcoin的交易量全球第二，占比12.45%，比特币中国占比1 0.64%。排名第三。

根据中国人民银行等七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法币与代币的兑换业务，“虚拟货币”，不得买卖。或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

“虽然这项政策针对的是 ICO，但比特币等虚拟货币的特征是显而易见的，”一位接近监管机构的人士表示。

最近，其他国家也加强了对ICO和虚拟货币投资活动的监管。9 月 12 日，英国金融行为监管局（FCA）发布了关于 ICO 和数字货币风险的警告。根据 FCA，ICO 是高风险和投机性投资活动。这不是 FCA 第一次对比特币等虚拟货币发出警告。

此外，在摩根大通CEO愤怒批评数字货币是“骗局”，应该解雇比特币交易员后，比特币又被喷了。摩根大通分析师 Marko Kolanovic 认为，加密货币市场有点类似于欺诈性的“金字塔骗局”。大量的“下线”要发展才能赚钱，每一层都要大于上一层，大部分的佣金都归上一层。比特币创始人一开始挖并不难，后来的难度逐渐加大比特币交易网站撤出，最终无利可图。

目前，国内第三方交易平台国币网已暂停所有币币交易。截至目前，国内币行Okcion、火币、比特币三大国内平台已分别发布回复称，尚未收到相关通知。Okcoin币行还表示，如果报道属实，可以转化为数字资产点对点交易的信息平台。（第一财经）